НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

Национальный банк Украины с 2014-го по 2017 года вывел с рынка около 10 банков за нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга, в основном это была деятельность банков, нацеленная на отмывание средств.

Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.

«С 2014-го по 2017 годы около 10 банков было выведено за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга. В основном это была схемная деятельность банка, нацеленная на отмывание средств. Или банки были задействованы как посредники в схемах по так называемому“обналу”, – сказал Береза.

Он отметил, что «схемы» постоянно меняются.

«Как только регулятор вносит изменения, «схемы» усложняются, их все труднее обнаружить. Раньше, как правило, «схема» была сконцентрирована в одном банке, а сейчас это может быть несколько уровней с привлечением многих банков. Более того, операции могут быть даже не замечены банком. Это может быть крупный системный банк, или банк с иностранным капиталом», – отметил Береза.

08.11.2017, 16:50
написать комментарий
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Японские инженеры создали дисплей-пластырь
Вчера, 10:30
Microsoft непреднамеренно показала новую Windows
Вчера, 10:29
Найден способ заряжать смартфон с помощью воздуха
Вчера, 10:29
Новая технология не позволит 3D-напечатанным стенам обрушиться
19.02.2018, 10:21
Китайская Geely строит базу по производству электромобилей
19.02.2018, 10:21